【反洗錢】一文了解《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年）》
什么是打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃？
為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，2022年初，中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)家安全部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。
《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年）》的工作要求是？
《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》要求各部門提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關(guān)司法解釋、落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制、加強(qiáng)情報(bào)線索研判和案件會(huì)商、強(qiáng)化洗錢類型分析和反洗錢調(diào)查協(xié)查、增強(qiáng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力等方面落實(shí)工作責(zé)任，結(jié)合各地實(shí)際和部門職能進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)工作措施，依法打擊各類洗錢違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢犯罪，堅(jiān)決遏制洗錢及相關(guān)犯罪的蔓延勢(shì)頭，推動(dòng)源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，構(gòu)建完善國(guó)家洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。
《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年）》將要結(jié)束，取得了什么成果？
自最高檢2020年部署推進(jìn)反洗錢工作以來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)反洗錢工作措施有力，成效明顯。2023年共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數(shù)的近20倍。2024年上半年起訴洗錢罪1391人，同比上升28.4%，繼續(xù)保持對(duì)洗錢犯罪打擊態(tài)勢(shì)。
各級(jí)檢察機(jī)關(guān)積極履職創(chuàng)新開(kāi)展反洗錢工作，積累形成許多行之有效的經(jīng)驗(yàn)做法，在打擊洗錢犯罪中起到了引領(lǐng)帶動(dòng)作用。一是培育“一案雙查”意識(shí)，注重辦案質(zhì)效。廣東創(chuàng)設(shè)洗錢案件“三必三有”工作法，提升辦案人員發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索意識(shí)；吉林、江西、山東、寧夏等省級(jí)檢察院?jiǎn)为?dú)或者聯(lián)合有關(guān)部門開(kāi)展洗錢案件督導(dǎo)；安徽等地強(qiáng)化洗錢犯罪的立案監(jiān)督，同步審查發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索；河北、江蘇、河南等地檢察院對(duì)判決錯(cuò)誤的案件依法提起抗訴并獲改判；上海、四川等地妥善辦理了利用虛擬貨幣實(shí)施跨境洗錢犯罪等新型案件。二是加強(qiáng)協(xié)作配合，形成打擊合力。最高檢會(huì)同國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、公安部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢協(xié)作配合的意見(jiàn)》；北京市檢察院聯(lián)合人民銀行北京分行建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機(jī)制，向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌洗錢犯罪的金融情報(bào)線索；浙江、福建、河南、湖北等省檢察院積極會(huì)同相關(guān)部門，通過(guò)常態(tài)化聯(lián)席會(huì)議制度、組建金融司法協(xié)同中心、建立反洗錢辦案基地等措施，切實(shí)加強(qiáng)反洗錢領(lǐng)域行刑銜接；上海、江蘇兩地檢察機(jī)關(guān)邀請(qǐng)人民銀行、專家學(xué)者共同開(kāi)展案例評(píng)講和業(yè)務(wù)交流活動(dòng)，推動(dòng)長(zhǎng)三角區(qū)域反洗錢協(xié)作；陜西組織全省檢察機(jī)關(guān)洗錢案件庭審觀摩活動(dòng)，邀請(qǐng)人民銀行系統(tǒng)同志參加，庭審后共同開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)交流。三是助力法治體系建設(shè)，開(kāi)展法治教育。最高檢積極參與《中華人民共和國(guó)反洗錢法》修訂工作，協(xié)助中國(guó)人民銀行參與反洗錢金融行動(dòng)特別工作組（FATF）關(guān)于資產(chǎn)追繳國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)修訂。發(fā)布兩批共11件懲治洗錢犯罪典型案例，推動(dòng)對(duì)洗錢犯罪法律適用問(wèn)題形成共識(shí)。各地檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展形式多樣的法治宣傳活動(dòng)，引領(lǐng)社會(huì)公眾提升反洗錢意識(shí)。
